Lavagem de Dinheiro
Entender a dinâmica do crime de lavagem de dinheiro não é tarefa fácil, mas nós simplificamos para você.
Saiba Mais
Entender a dinâmica do crime de lavagem de dinheiro não é tarefa fácil, mas nós simplificamos para você.
Saiba MaisFundada em 2014 por Alexandre Botelho, a B&A Botelho & Associados é uma empresa dedicada à oferta de serviços especializados destinados a apoiar os seus clientes nas atividades de prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, fraudes e corrupção. Empresa sediada em São Paulo com sua atuação destacada em atividades de treinamento e consultoria, nas quais atuam profissionais de primeira linha, com vasta experiência em gestão de riscos financeiros e reputacionais, possibilitou o atendimento de centenas de clientes dos mais variados portes e segmentos, com destaque para os setores sujeitos a estabelecer políticas, procedimentos e controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, em conformidade com as Leis 9.613/98, 13.260/16 e 13.810/19. Saiba mais sobre nossa consultoria e curso PLD-FT através do nosso WhatsApp.
Conheça as trajetórias acadêmica e profissional do nosso fundador, que hoje é considerado uma das principais referências de mercado quando o assunto é prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Saiba MaisUma das premissas da Botelho & Associados é o compartilhamento de conhecimentos e experiências com os profissionais de PLD-FT, contribuindo, de forma efetiva, para o constante aperfeiçoamento e êxito de suas atividades.
Saiba Mais
Áreas atendidas: São Paulo e as proximidades
Telefone: (11) 97600-7644
Segunda a Sexta 09:00 às 18:00
Sábado Fechado
Domingo Fechado
Botelho & Associados Prevenção à Lavagem de Dinheiro e PLD-FT - Todos os direitos reservados
Criação de Sites INCODE STUDIO
