Botelho & Associados

Fundada em 2014 por Alexandre Botelho, a Botelho & Associados (B&A) é uma empresa que se dedica à oferta de serviços especializados destinados a apoiar os seus clientes nas atividades de prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, fraudes e corrupção.

Sua atuação destacada em atividades de treinamento e consultoria, nas quais atuam profissionais de primeira linha, com vasta experiência em gestão de riscos financeiros e reputacionais, possibilitou o atendimento de centenas de clientes dos mais variados portes e segmentos, com destaque para os setores sujeitos a estabelecer políticas, procedimentos e controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, em conformidade com as Leis 9.613/98, 13.260/16 e 13.810/19.

No campo da educação corporativa, Alexandre Botelho já atuou diretamente no treinamento de mais de 15 mil profissionais, além de ser o autor de diversas publicações sobre os temas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, fraudes, segurança pessoal e anticorrupção.

Essa expertise acumulada ao longo de mais de 30 anos de atuação no setor financeiro também resultou na prestação de diversos serviços de consultoria especializada, possibilitando que as instituições atendidas conquistassem aprimoramentos significativos em suas ações de prevenção aos crimes financeiros, além da mitigação dos riscos legal e reputacional.

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