Consultoria PLD-FT, ANTICORRUPÇÃO E PREVENÇÃO A FRAUDES

Os serviços de consultoria prestados pela Botelho & Associados (B&A) são reconhecidos pela expertise do seu sócio fundador, Alexandre Botelho, que já acumula mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro atuando em áreas de gestão de riscos como auditoria interna, inspetoria, prevenção a fraudes e prevenção à lavagem de dinheiro de instituições financeiras de grande porte, além de atuar, nos últimos 10 anos, como consultor especialista, período em que já atendeu dezenas de instituições em suas ações de implementação e aprimoramento de suas políticas, procedimentos e controles internos de prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo.

São mais de 40 atividades de consultoria especializada, divididas em mais de 14 seções, as quais seguem rigorosamente os padrões e critérios de supervisão adotados pelo Banco Central do Brasil (Bacen).

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