CURSO ANALISTA DE PLD-FT

Nossos especialistas sabem muito bem que existe um lapso considerável entre teoria e prática. Pensando nisso, desenvolvemos nosso Curso Analista de PLD-FT com o objetivo de proporcionar uma experiência altamente enriquecedora para os analistas que atuam com as diligências decorrentes dos alertas gerados pelos sistemas de monitoramento de transações financeiras, habilitando-os não apenas a desvendar as manobras utilizadas pelos lavadores de dinheiro, como também a identificar fontes de consultas altamente enriquecedoras para a elaboração dos respectivos pareceres.

Sabemos ainda que, tão importante quanto capacitar os profissionais para que identifiquem os indícios de ocorrência do crime de lavagem de dinheiro, torna-se imprescindível que este treinamento também os habilite a relatar a dinâmica das operações financeiras analisadas, cujas informações serão utilizadas para as tomadas de decisões das alçadas competentes, bem como para a realização das devidas comunicações ao COAF.

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